Наблюдательный совет

Роль Наблюдательного совета

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Сбербанка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Сбербанка к компетенции Общего собрания акционеров. Компетенция Наблюдательного совета определена в Уставе и разграничена с компетенцией исполнительных органов. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Сбербанка. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров, а информация о его работе раскрывается в составе Годового отчета.

Ключевые функции Наблюдательного совета и Комитетов

Председатель Наблюдательного совета

Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета не может быть одновременно Президентом, Председателем Правления Сбербанка. Председатель руководит работой Наблюдательного совета и организует разработку плана этой работы, утверждает повестку дня заседаний Совета, председательствует на Общем собрании акционеров Сбербанка.

В ходе проведения заседаний Председатель обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня, способствует выработке взвешенных решений, поддерживает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний.

Независимые директора и их роль. Старший независимый директор

В целях обеспечения эффективности принимаемых решений и поддержания баланса интересов различных групп акционеров в состав Наблюдательного совета входят независимые директора.

Согласно Кодексу корпоративного управления Банка России независимым директором может быть признан член Совета директоров, который обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Критерии определения независимости директоров Московской биржи

Директор является независимым, если он:

  • не связан с эмитентом;
  • не связан с существенным акционером эмитента;
  • не связан с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;
  • не связан с государством или муниципальным образованием.

Независимые директора привносят в работу Наблюдательного совета независимое восприятие, объективность, конструктивный взгляд на рассматриваемые вопросы. Большое значение мнение независимых директоров имеет при рассмотрении вопросов Стратегии и направлений развития Сбербанка и Отчетов об их исполнении, а также оценке деятельности исполнительных органов, эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и работы Наблюдательного совета и его Комитетов. С 2015 года по решению Наблюдательного совета из числа независимых директоров назначается старший независимый директор, основными задачами которого являются оказание содействия Председателю Наблюдательного совета, организация проведения оценки его работы, координация взаимодействия между независимыми директорами и выработка в необходимых случаях консолидированного мнения независимых директоров по рассматриваемому вопросу.

Наблюдательный совет осуществляет оценку статуса независимости членов Совета и может в некоторых случаях признать директора независимым, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности. По результатам проведенной Наблюдательным советом оценки независимости членов Совета пять директоров – Ахо Э. Т., Гилман М. Г., Меликьян Г. Г., Профумо А. и Уэллс Н. признаны полностью соответствующими критериям независимости, определенными Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга Московской биржи. В отношении Мау В. А. принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности со Сбербанком, Российской Федерацией и существенными контрагентами Сбербанка. Такое решение принято Наблюдательным советом в связи с тем, что связанность по указанным критериям не является существенной и не оказывает влияния на способность Мау В. А. действовать добросовестно и разумно в интересах Сбербанка и его акционеров, а также формировать объективные и независимые мнения и суждения.

Структура Наблюдательного совета

Состав Наблюдательного совета сбалансирован по навыкам, опыту и независимости, что позволяет членам Совета эффективно исполнять свои функции. Члены Наблюдательного совета соответствуют квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством, обладают знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Сбербанка: финансы, банковские операции, регулирование банковской деятельности, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль, аудит и комплаенс. Члены Наблюдательного совета обладают также знаниями функциональных особенностей работы на различных должностях в различных компаниях, владеют пониманием специфики международных рынков и зарубежных культур ведения бизнеса, имеют разные возраст, гендерную и национальную принадлежность.

Председатель Наблюдательного совета

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

  • Неисполнительные директора
  • Исполнительный директор

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

  • Старший независимый директор
  • Независимые директора
Баланс директоров По состоянию на 31 декабря 2016 года.
Соотношение мужчин и женщин По состоянию на 31 декабря 2016 года.
Продолжительность пребывания в должности По состоянию на 31 декабря 2016 года.
Географическая принадлежность По состоянию на 31 декабря 2016 года.

Состав Наблюдательного совета в разбивке по возрасту По состоянию на 31 декабря 2016 года.

Образование По состоянию на 31 декабря 2016 года.

Отраслевой опыт и иные ключевые компетенции членов Наблюдательного совета
Ф. И. О. Продолжительность работы в НС Банковская деятельность Экономика, финансы, инвестиции Право Корпоративное управление Аудит, консалтинг Рынок ценных бумаг, биржевая деятельность Международные финансовые институты Опыт государственной службы Преподавательская деятельность
Игнатьев С. М. 17
Кудрин А. Л. 15
Лунтовский Г. И. 17
Греф Г. О. 12
Швецов С. А 7
Иванова Н. Ю. 15
Тулин Д. В. 7
Силуанова А. Г. 2
Профумо А. 6
Меликьян Г. Г. 3
Гилман М. Г. 3
Уэллс Н. 3
Мау В. А. 9
Ахо Э. Т. 1

Страхование ответственности директоров

Ответственность всех членов Наблюдательного совета, связанная с исполнением ими обязанностей в Сбербанке, застрахована по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний. Страхование необходимо, так как у членов Наблюдательного совета отсутствует гарантированная возможность покрытия убытков, которые могут быть причинены Сбербанку их ошибочными действиями. Страхование ответственности D&O представляет собой страхование ущерба от неверного действия ответственных лиц. Страхование ответственности D&O является лучшей практикой, рекомендованной Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Банка России, и предусмотрено Кодексом корпоративного управления Сбербанка.

Основные условия действующего Договора страхования ответственности D&O
Параметры Действующий договор D&O
Страховщик АО «СОГАЗ»
Период страхования Октябрь 2015 – июнь 2017
Страховая премия 50,4 млн рублей
Страховая сумма 4,6 млрд рублей
Дополнительная страховая сумма для независимого директора 30 млн рублей в совокупности – 150 млн рублей

Оценка деятельности Наблюдательного совета

Начиная с 2012 года в Сбербанке проводится оценка деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов, способствующая повышению эффективности работы Совета.

Оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов

Наблюдательный совет провел в начале 2017 года самостоятельную оценку эффективности деятельности по итогам 2016 года. Результаты оценки показали высокий уровень организации работы Наблюдательного совета и его Комитетов, внутренней эффективности и взаимодействия между Советом и Сбербанком, выполнение Наблюдательным советом поставленных задач. Члены Наблюдательного совета высоко оценили работу Председателя Совета. В целом, по результатам оценки были выделены несколько областей, на которые Совету необходимо обратить особое внимание в будущем. Среди них вопросы, касающиеся контроля управления рисками и аппетита к риску. Кроме того, члены Наблюдательного совета оценили положительные изменения в определении Стратегии развития банка, его финансовой устойчивости и антикризисного управления. Необходимость таких изменений была выявлена в ходе оценки результатов 2014–2015 годов.

Информация о внедрении рекомендаций по совершенствованию практик корпоративного управления по результатам ранее проведенных оценок
Рекомендации Комментарии
Поддерживать количество членов Наблюдательного совета на уровне не более 10–14 человек Количество членов Наблюдательного совета Сбербанка составляет 14 человек (впервые состав Совета в количестве 14 человек был избран на годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2015 года)
Определять размер компенсации членов Наблюдательного совета на уровне, принятом в схожих по размерам и значимости финансовых организациях В 2016 году на годовом Общем собрании акционеров утверждено увеличение размера базового вознаграждения членов Наблюдательного совета (с 4,2 млн до 5,9 млн рублей)

Стандартизировать требования к материалам и выступлениям – материалы для Наблюдательного совета и Комитетов должны быть сфокусированы на рекомендуемых решениях и соответствующей аргументации и выводах.

В материалах кратко приводить информацию о рисках реализации предложенных решений, альтернативных вариантах, наиболее слабых/спорных аргументах

Учтено в 2016 году в Регламенте работы Наблюдательного совета
Разработать форму немедленной обратной связи (оценочный лист) для оценки членами Наблюдательного совета основных характеристик материалов и докладов по каждому из вопросов повестки Анкетирование членов Наблюдательного совета проводится с первого квартала 2016 года
Председателям Комитетов информировать Наблюдательный совет о прошедших с предыдущего заседания обсуждениях на Комитете. Внедрено в практику с четвертого квартала 2015 года
Активно информировать членов Наблюдательного совета о возможности привлечения внешней экспертизы по сложным вопросам. Обеспечить поддержку членов Наблюдательного совета при выборе внешних экспертов (идентификация критических вопросов, подбор исполнителей, решение юридических вопросов) О возможности привлечения независимой экспертизы член Наблюдательного совета извещается сразу же после избрания на специальном вводном брифинге. Подробная информация о привлечении экспертизы приведена в электронном Справочнике члена Наблюдательного совета начиная с 2014 года

Персональный состав Наблюдательного совета

Изменения в составе Наблюдательного совета в 2016 году
В период с 1 января по 26 мая 2016 года Наблюдательный совет действовал на основании решения годового Общего собрания акционеров от 29 мая 2015 года в составе 14 членов: В период с 27 мая по 31 декабря 2016 года Наблюдательный совет действовал на основании решения годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года в составе 14 членов:
1. Игнатьев С. М. 1. Игнатьев С. М.
2. Лунтовский Г. И. 2. Лунтовский Г. И.
3. Кудрин А. Л. 3. Кудрин А. Л.
4. Иванова Н. Ю. 4. Иванова Н. Ю.
5. Силуанов А. Г. 5. Силуанов А. Г.
6. Тулин Д. В. 6. Тулин Д. В.
7. Швецов С. А. 7. Швецов С. А.
8. Греф Г. О. 8. Греф Г. О.
9. Гилман М. Г. 9. Гилман М. Г.
10. Мау В. А. 10. Мау В. А.
11. Меликьян Г. Г. 11. Меликьян Г. Г.
12. Профумо А. 12. Профумо А.
13. Синельников-Мурылев С. Г. 13. Ахо Э. Т.
14. Уэллс Н. 14. Уэллс Н.

Краткие биографические данные о членах Наблюдательного совета

Игнатьев Сергей Михайлович

Игнатьев Сергей Михайлович

Председатель Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 10 января 1948 года

Место рождения: г. Ленинград

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2000–2016

Членство в Комитетах: в Комитетах не состоит.

Опыт работы:

с 2002 года занимал должность Председателя Банка России. С июня 2013 года по настоящее время является советником Председателя Банка России. Имеет большой опыт преподавательской и исследовательской работы. Автор большого количества научных работ.

Образование:

1975 – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Политическая экономия»;
1978 – аспирантура Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Советов директоров Банка России, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Член Наблюдательного совета АО «Российская национальная перестраховочная компания».

Лунтовский Георгий Иванович

Лунтовский Георгий Иванович

Заместитель Председателя Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 12 апреля 1950 года

Место рождения: г. Курск

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2000–2016

Членство в Комитетах: Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Опыт работы:

с 2005 года по настоящее время занимает должность Первого заместителя Председателя Банка России. К сфере профессиональных компетенций относятся вопросы организации наличного денежного обращения, кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, организации и функционирования национальной платежной системы, работа Российского объединения инкассации.

Образование:

1978 – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит»;
1997 – Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Менеджмент в условиях рынка»;

1998 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Советов директоров Банка России, АО «Гознак». Председатель Совета Межгосударственного банка. Председатель Наблюдательных советов Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) и АО «Национальная система платежных карт».

Кудрин Алексей Леонидович

Кудрин Алексей Леонидович

заместитель Председателя Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 12 октября 1960 года

Место рождения: г. Добеле Латвийской ССР

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 1997, 2000–2003, 2005–2010, 2013–2016

Членство в Комитетах: Председатель Комитета по стратегическому планированию.

Опыт работы:

с 2000 по июнь 2011 года занимал должность Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – министра финансов. За годы нахождения в должности трижды признавался лучшим министром финансов года (в 2004 году британским журналом The Banker, в 2006 – британской газетой Emerging markets, в 2010 – британским журналом Euromoney). С июня 2011 года по настоящее время является деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Автор более 30 научных работ в области экономики и финансов.

Образование:

1983 – Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова по специальности «Политическая экономия»;
1987 – аспирантура Института экономики Академии наук СССР, кандидат экономических наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

Председатель Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Председатель Советов директоров ОАО «Медицина» и АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее».
Член Совета директоров Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская экономическая школа».

Ахо Эско Тапани

Ахо Эско Тапани

член Наблюдательного совета, независимый директор

Дата рождения: 20 мая 1954 года

Место рождения: г. Ветели, Финляндия

Гражданство: Финляндия

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2016

Членство в Комитетах: член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по управлению рисками.

Опыт работы:

с апреля 2013 года по настоящее время занимает должность исполнительного Председателя Совета директоров финской компании East Office of the Finnish Industries. С 2009 по август 2012 года занимал должность вице-президента, члена Правления Nokia Corporation. В период 1991–1995 годов являлся премьер-министром Финляндии.

Образование:

1980 – Университет Хельсинки (Финляндия), специальность «Политическая история», магистр социальных наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

Председатель Совета директоров Verbatum.

Гилман Мартин Грант

Гилман Мартин Грант

член Наблюдательного совета, независимый директор

Дата рождения: 11 августа 1948 года

Место рождения: г. Мемфис, США

Гражданство: США

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2014–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по управлению рисками.

Опыт работы:

с сентября 2005 по апрель 2015 года занимал должность Директора Института фундаментальных междисциплинарных исследований при Высшей школе экономики (г. Москва, Россия). В настоящее время является профессором факультета экономики и советником ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия). Имеет более чем 20-летний опыт работы в МВФ (в 1996–2002 годах – постоянный представитель МВФ в России).

Образование:

1970 – Университет Пенсильвании, степень бакалавра наук (BS) в области экономики (Wharton School) и степень бакалавра искусств (BA) в области политологии (College of Liberal Arts);
1971 – сертификат международных исследований в Школе международных исследований Университета Джона Хопкинса в Болонье;
1972 – Лондонская школа экономики, степень магистра наук (M.Sc);
1981 – Лондонская школа экономики, степень доктора философии (Ph.D) в экономике.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Греф Герман Оскарович

Греф Герман Оскарович

Президент, Председатель Правления, член Наблюдательного совета, исполнительный директор

Дата рождения: 8 февраля 1964 года

Место рождения: с. Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2005–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по стратегическому планированию.

Опыт работы:

с ноября 2007 года по настоящее время – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк. В 2000–2007 годах – министр экономического развития и торговли Российской Федерации.

Образование:

1990 – Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности «Правоведение»;
1993 – аспирантура юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
2011 – кандидат экономических наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Совета директоров Yandex N.V. Член Наблюдательных советов АНО «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Председатель Советадиректоров DenizBank A.Ş. (Турция).

Иванова Надежда Юрьевна

Иванова Надежда Юрьевна

член Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 13 июня 1953 года

Место рождения: г. Москва

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2002–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по аудиту, член Комитета по управлению рисками.

Опыт работы:

с 1995 года занимала должность директора Сводного экономического департамента Банка России. С июня 2013 года по январь 2017 года – Заместитель Председателя – директор Сводного экономического департамента Банка России. С февраля 2017 года – советник Председателя Банка России.

Образование:

1975 – Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит».

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Совета директоров Банка России.

Мау Владимир Александрович

Мау Владимир Александрович

член Наблюдательного совета, независимый директор

Дата рождения: 29 декабря 1959 года

Место рождения: г. Москва

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2008–2016

Членство в Комитетах: Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Опыт работы:

с 2002 года по настоящее время является ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Специалист в области экономической теории, истории экономической мысли и народного хозяйства. Участвовал в разработке и практической реализации курса экономических реформ в Российской Федерации.

Образование:

1981 – Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, экономический факультет;
1987 – Институт экономики Академии наук СССР, кандидат экономических наук;
1994 – Институт экономики Академии наук СССР, доктор экономических наук;
1999 – Университет Пьер Мендес Франс Гренобль (Франция), степень Ph.D в экономике.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Советов директоров ПАО «Транскапиталбанк», ПАО «Газпром», ПАО «Северсталь». Член Совета Фонда «Центр стратегических разработок». Член Экономического совета при Президенте Российской Федерации.

Меликьян Геннадий Георгиевич

Меликьян Геннадий Георгиевич

член Наблюдательного совета, Старший независимый директор

Дата рождения: 27 ноября 1947 года

Место рождения: г. Кропоткин Краснодарского края

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2014–2016

Членство в Комитетах: Председатель Комитета по управлению рисками, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Опыт работы:

с 2003 по 2011 годы занимал должности заместителя Председателя Банка России – Руководителя Главной инспекции кредитных организаций, а затем Первого заместителя Председателя Банка России. В 1992–1997 годах – министр труда и социального развития Российской Федерации.

Образование:

1974 – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Политическая экономия»;
1977 – аспирантура Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Советов директоров КБ «Энерготрансбанк» (Группа «АВТОТОР»), ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».

Профумо Алессандро

Профумо Алессандро

член Наблюдательного совета, независимый директор

Дата рождения: 17 февраля 1957 года

Место рождения: г. Генуя, Италия

Гражданство: Италия

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2011–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по управлению рисками.

Опыт работы:

с 1997 по 2010 год являлся Президентом банковской группы Unicredit. C 2012 по август 2015 года – Председатель банка Monte dei Paschi di Siena (Италия). Является специалистом в области слияний и поглощений.

Образование:

1987 – Университет Боккони (Италия), степень М.Sc в области бизнес-администрирования.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

Председатель Советов директоров Аppeal Strategy &Finance S.r.l., Equita SIM Spa, Turati 9, Nicla S.P.A. Член Советов директоров TOG, Mossi Aziende agricole vitivinicole S.r.l.

Силуанов Антон Германович

Силуанов Антон Германович

член Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 12 апреля 1963 года

Место рождения: г. Москва

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2015–2016

Членство в Комитетах: в Комитетах не состоит.

Опыт работы:

с 2005 по 2011 год занимал должность заместителя министра финансов. С декабря 2011 года по настоящее время – министр финансов Российской Федерации. С июня 2013 года является деканом финансово-экономического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Образование:

1985 – Московский финансовый институт по специальности
«Финансы и кредит»;
1995 – кандидат экономических наук;
2012 – доктор экономических наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Наблюдательных советов АК «АЛРОСА» ПАО, ГК «Ростех», Российского фонда прямых инвестиций, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Председатель Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов». Председатель Национального финансового совета Банка России. Является управляющим от Российской Федерации в МВФ, Международном банке реконструкции и развития, Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, Новом банке развития БРИКС. Полномочный представитель Российской Федерации в Евразийском банке развития. Член Экономического совета при Президенте Российской Федерации.

Тулин Дмитрий Владиславович

Тулин Дмитрий Владиславович

член Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 26 марта 1956 года

Место рождения: г. Москва

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 1997–1998, 2012–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по аудиту.

Опыт работы:

в 2006–2012 годах являлся партнером компании «Делойт и Туш СНГ». С 2012 года по настоящее время – доцент кафедры «Финансы, кредит и страхование» Российской академии предпринимательства. С января 2015 года по настоящее время занимает должность Первого заместителя Председателя Банка России.

Образование:

1978 – Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»;
1985 – кандидат экономических наук.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Совета директоров Банка России.

Уэллс Надя

Уэллс Надя

член Наблюдательного совета, независимый директор

Дата рождения: 24 декабря 1970 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Гражданство: Великобритания

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2014–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по управлению рисками.

Опыт работы:

с 2001 по 2014 год занимала должности вице-президента, портфельного менеджера, инвестиционного аналитика по глобальным развивающимся рынкам Capital International SA. В настоящее время является независимым профессиональным консультантом по инвестициям и корпоративному управлению.

Образование:

1993 – Оксфордский университет (с отличием), степень МА по специальности «Современная история», «Современный язык»;
2000 – Бизнес-школа INSEAD (Франция), степень МВА.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Советов директоров Barings Emerging Europe Plc., East Capital Explorer AB.

Швецов Сергей Анатольевич

Швецов Сергей Анатольевич

член Наблюдательного совета, неисполнительный директор

Дата рождения: 27 декабря 1970 года

Место рождения: г. Москва

Гражданство: Российская Федерация

Год(-ы) избрания в Наблюдательный совет: 2010–2016

Членство в Комитетах: член Комитета по стратегическому планированию.

Опыт работы:

в 2003–2011 годах – директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России. В 2011–2013 годах – заместитель Председателя Банка России. С сентября 2013 года занимает должность Первого заместителя Председателя Банка России.

Образование:

1993 – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика».

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

член Совета директоров Банка России. Председатель Наблюдательного совета АО «Российская национальная перестраховочная компания».

Информация о владении акциями Сбербанка членами Наблюдательного совета
Игнатьев Сергей Михайлович Сделок не совершал
Лунтовский Георгий Иванович Сделок не совершал
Кудрин Алексей Леонидович Сделок не совершал
Ахо Эско Тапани Сделок не совершал
Гилман Мартин Грант 0,00018 0,00019 Сделок не совершал
Греф Герман Оскарович 0,0031 0,003 Сделок не совершал
Иванова Надежда Юрьевна Сделок не совершала
Мау Владимир Александрович Сделок не совершал
Меликьян Геннадий Георгиевич 0,0001 0,0001 Сделок не совершал
Профумо Алессандро Сделок не совершал
Силуанов Антон Германович Сделок не совершал
Тулин Дмитрий Владиславович Сделок не совершал
Уэллс Надя Сделок не совершала
Швецов Сергей Анатольевич Сделок не совершал
Совокупная доля владения акциями Сбербанка членами Наблюдательного совета 0,0034 0,0033
Информация о статусе членов Наблюдательного совета с учетом изменений, произошедших в течение 2016 года
Наличие статуса независимости (INED) Председатель НС / заместитель Председателя НС Члены Комитета по аудиту Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Члены Комитета по стратегическому планированию Члены Комитета по управлению рисками
Игнатьев С. М. Председатель НС
Лунтовский Г. И. заместитель Председателя НС Председатель Комитета
Кудрин А. Л. заместитель Председателя НС Председатель Комитета
Иванова Н. Ю.
Силуанов А. Г.
Тулин Д. В. член Комитета по 26.05.2016
Швецов С. А.
Греф Г. О.
Гилман М. Г. INED
Мау В. А. INED Председатель Комитета
Меликьян Г. Г. INED член Комитета с 27.05.2016 Председатель Комитета
Профумо А. INED член Комитета с 27.05.2016
Синельников-Мурылев С. Г. Входил в состав Наблюдательного совета по 26 мая 2016 года включительно. INED Входил в состав Наблюдательного совета по 26 мая 2016 года включительно. член Комитета по 26.05.2016 член Комитета по 26.05.2016 член Комитета по 26.05.2016
Уэллс Н. INED
Ахо Э. Т. Вошел в состав Наблюдательного совета с 27 мая 2016 года (после избрания на годовом Общем собрании акционеров). INED Вошел в состав Наблюдательного совета с 27 мая 2016 года (после избрания на годовом Общем собрании акционеров). член Комитета с 27.05.2016 член Комитета с 27.05.2016
Информация об участии членов Наблюдательного совета в очных заседаниях Совета и заседаниях Комитетов в 2016 году
Количество посещенных очных заседаний НС (из 9 проведенных) Количество посещенных заседаний Комитета по аудиту (из 6 проведенных) Количество посещенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (из 8 проведенных) Количество посещенных заседаний Комитета по стратегическому планированию (из 4 проведенных) Количество посещенных заседаний Комитета по управлению рисками (из 6 проведенных)
Игнатьев С. М. 9
Лунтовский Г. И. 8 8
Кудрин А. Л. 9 4
Иванова Н. Ю. 8 6 6
Силуанов А. Г. 6
Тулин Д. В. 6 6 4
Швецов С. А. 9 4
Греф Г. О. 9 4
Гилман М. Г. 9 3 3
Мау В. А. 9 6 8
Меликьян Г. Г. 9 4 4 6
Профумо А. 9 2 3 5
Синельников-Мурылев С. Г. Входил в состав Наблюдательного совета по 26 мая 2016 года включительно. 4 2 4 2
Уэллс Н. 9 5 4 5
Ахо Э. Т. Вошел в состав Наблюдательного совета с 27 мая 2016 года (после избрания на годовом Общем собрании акционеров). 5 3 3

Заседания Наблюдательного совета

Год Всего проведено заседаний В очной форме В заочной форме Рассмотреновопросов
2016 60 9 51 Более 120
2015 67 7 60 143
Основные вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом в 2016 году
Стратегия и приоритетные направления бизнеса
В части Стратегии развития Сбербанка и определения приоритетных направлений деятельности О ходе реализации Стратегии развития Сбербанка на период 2014–2018 годов.
О направлениях развития Сбербанка до 2025 года.
О развитии международного направления деятельности в Сбербанке.
О ходе реализации проектов развития корпоративного и инвестиционного бизнеса.
О кредитовании малого и среднего бизнеса.
О статусе технологической трансформации в Сбербанке (реализация Программ «18+» и «Единая фронтальная система»).
Корпоративное управление
В части подготовки к годовому Общему собранию акционеров Сбербанка и работы с акционерами Рассмотрение поступивших от акционеров Сбербанка предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года.
Созыв годового Общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2015 года.
Предварительное утверждение Годового отчета Сберанка за 2015 год.
Распределение прибыли и рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов за 2015 год; установление даты, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов.
Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров Сберанка.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года.
Рассмотрение Промежуточного отчета о работе с миноритарными акционерами Сбербанка.
В части практики работы Наблюдательного совета Избрание Председателя Наблюдательного совета.
Избрание заместителей Председателя Наблюдательного совета.
Избрание Старшего независимого директора.
Избрание членов Комитетов Наблюдательного совета.
Рассмотрение предварительного Плана работы Наблюдательного совета на период 2016–2017 годов; утверждение Плана работы Наблюдательного совета.
Оценка независимости членов Наблюдательного совета.
Рассмотрение итогов независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и Комитетов по итогам 2015 года.
Утверждение Плана внедрения рекомендаций по итогам независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов.
О системе корпоративного управления Сбербанка (Отчет Наблюдательному совету).
В части совершенствования практик корпоративного управления Утверждение Положения о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утверждение Информационной политики Сбербанка.
Контроль, отчетность, риски, аудит, комплаенс
В части контроля и аудита О результатах проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Сбербанка в 2015 году, в первом полугодии 2016 года и за 9 месяцев 2016 года.
Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита Сбербанка на 2017 год.
Рассмотрение вопроса о заключении Дополнительного соглашения к Договору с аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг» на оказание аудиторских услуг по проверке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Сбербанка за 3 месяца 2016 года.
Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Сбербанка.
Рассмотрение Отчета о выполнении требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Сбербанке (на квартальной основе).
Рассмотрение Отчета о проделанной работе контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Сбербанка (на квартальной основе).
Рассмотрение Отчета о выполнении требований законодательства о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.
В части отчетности Итоги работы Группы Сбербанк за 2015 год по МСФО.
Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк за 2015 год.
Рассмотрение итогов работы Сбербанка за первое полугодие 2016 года и финансовые результаты за 8 месяцев 2016 года.
Рассмотрение итогов работы Сбербанка за 9 месяцев 2016 года и финансовые результаты за 10 месяцев 2016 года.
В сфере управления рисками Об управлении рисками в Сбербанке.
О соблюдении аппетита к риску Сбербанка и Группы Сбербанк.
О порядке учета рисков для целей корректировки вознаграждения работников Сбербанка.
Об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-рисками.
Утверждение Планов управления ликвидностью и достаточностью капитала в кризисных ситуациях.
О структурной трансформации функции Казначейства, управления рисками ALM и роли Комитета Сбербанка по управлению активами и пассивами.
Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Сбербанка в 2015 году.
Информационные технологии, кибербезопасность
В сфере развития информационных технологий и обеспечения кибербезопасности О состоянии и перспективах развития информационных технологий в Сбербанке.
О состоянии и перспективах развития вопросов кибербезопасности в Сбербанке.
О статусе технологической трансформации в Сбербанке.
Об инновационной деятельности в Сбербанке в части Блока «Технологии».
Назначения, прекращения полномочий членов Правления
Исполнительные органы Сбербанка Внесение изменений в состав Правления Сбербанка.
Одобрение совмещения членами Правления Сбербанка должностей в органах управления других юридических лиц.
Вопросы формирования эффективной системы вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов Сбербанка и иных ключевых руководящих работников.

Комитеты Наблюдательного совета

Комитет по аудиту

В целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности, в структуре Наблюдательного совета создан Комитет по аудиту.

Основными задачами Комитета по аудиту являются повышение эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, обеспечение выполнения управленческих и контрольных функций Наблюдательного совета в вопросах функционирования данных систем, контроль достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также деятельности внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита.

Члены Комитета и посещаемость

Большинство членов Комитета по аудиту являются независимыми неисполнительными директорами. Председатель Комитета по аудиту является независимым директором.

В течение 2016 года в составе Комитета произошло одно изменение: независимый член Наблюдательного совета Синельников-Мурылев С. Г. вышел из состава Наблюдательного совета и Комитета (не был избран на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2016 года), и в состав Комитета был введен независимый член Наблюдательного совета – Профумо А.

Состав Комитета по аудиту
с 01.01.2016 по 26.05.2016
Информация о посещении заседаний Комитета по аудиту (проведено 3 очных заседания) Состав Комитета по аудиту
с 27.05.2016 по 31.12.2016
Информация о посещении заседаний Комитета по аудиту (проведено 2 очных и 1 заочное заседание)
Мау В. А. (Председатель, независимый директор) 3 Мау В. А. (Председатель, независимый директор) 3
Уэллс Н. (независимый директор) 3 Уэллс Н. (независимый директор) 2
Иванова Н. Ю. 3 Иванова Н. Ю. 3
Синельников-Мурылев С. Г. (независимый директор) 2 Профумо А. (независимый директор) 2
Тулин Д. В. 3 Тулин Д. В. 3

Деятельность Комитета по аудиту в 2016 году

В 2016 году проведено 6 заседаний Комитета по аудиту: 5 из них в очной форме и 1 – в форме заочного голосования. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно Плану работы Комитета.

В рамках своей компетенции Комитет по аудиту в 2016 году рассмотрел следующие вопросы:

  • результаты проверок, проведенных Службой внутреннего аудита в 2015 году, в первом полугодии 2016 года и за 9 месяцев 2016 года;
  • Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Сбербанка за 2015 год;
  • Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Сбербанка за 2015 год;
  • кандидатуру аудитора Сбербанка на 2016 год и 1 квартал 2017 года;
  • вопрос о заключении Дополнительного соглашения к Договору с аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг» на оказание аудиторских услуг по проверке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Сбербанка за 3 месяца 2016 года;
  • информацию о результатах работы аудиторской компании ООО «Эрнст энд Янг» в первом квартале 2016 года и рекомендациях по итогам аудита за 2015 год;
  • утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита Сбербанка на 2017 год;
  • утверждение Плана работы Комитета по аудиту на 2016–2017 годы.

Взаимодействие с Ревизионной комиссией

Для рассмотрения вопроса о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Сбербанка на заседание Комитета по аудиту приглашается Председатель Ревизионной комиссии. Участие представителя Ревизионной комиссии в заседаниях Комитета по аудиту позволяет конструктивно и содержательно обсудить заключение ревизионной проверки, заслушать мнение о соответствии результатов финансово-хозяйственной деятельности Сбербанка реальному положению дел. В 2016 году Председатель Ревизионной комиссии принял участие в одном заседании Комитета по аудиту.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В целях формирования эффективной системы вознаграждения, планирования преемственности и формирования профессионального состава Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Сбербанка в структуре Наблюдательного совета создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются усиление кадрового состава и повышение эффективности работы Наблюдательного совета, подготовка предложений по формированию эффективной системы вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Сбербанка.

Члены Комитета и посещаемость

Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям являются независимыми директорами. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительным директором.

В течение 2016 года в составе Комитета произошло два изменения:

  • независимый член Наблюдательного совета Синельников-Мурылев С. Г. вышел из состава Комитета и Наблюдательного совета (не был избран на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2016 года), и в состав Комитета был введен независимый член Наблюдательного совета (Старший независимый директор) – Меликьян Г. Г.;
  • свое участие в работе Комитета прекратил неисполнительный директор, член Наблюдательного совета – Тулин Д. В.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
с 01.01.2016 по 26.05.2016
Информация о посещении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (проведено 4 очных заседания) Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
с 27.05.2016 по 31.12.2016
Информация о посещении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (проведено 4 очных заседания)
Лунтовский Г. И. (Председатель, неисполнительный директор) 4 Лунтовский Г. И. (Председатель, неисполнительный директор) 4
Мау В. А. (независимый директор) 4 Мау В. А. (независимый директор) 4
Синельников-Мурылев С. Г. (независимый директор) 4 Меликьян Г. Г. (независимый директор) 4
Тулин Д. В. 4

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2016 году

В 2016 году проведено 8 очных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно Плану работы Комитета.

В рамках своей компетенции Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2016 году рассмотрел следующие вопросы:

  • планирование преемственности членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Сбербанка;
  • формирование эффективной системы вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов Сбербанка и иных ключевых руководящих работников;
  • оценку независимости членов Наблюдательного совета;
  • рассмотрение итогов независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов по итогам 2015 года;
  • утверждение Плана внедрения рекомендаций по итогам независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и его Комитетов;
  • Процедурные вопросы деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по стратегическому планированию

В целях подготовки и представления рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам стратегического развития Сбербанка в структуре Наблюдательного совета создан Комитет по стратегическому планированию.

Основными задачами Комитета по стратегическому планированию являются предварительный анализ вопросов определения стратегических целей деятельности Сбербанка, контроля реализации Стратегии развития Сбербанка, разработки рекомендаций Наблюдательному совету по ее корректировке, оценки эффективности деятельности Сбербанка в долгосрочной перспективе.

Члены Комитета и посещаемость

Большинство членов Комитета по стратегическому планированию являются независимыми неисполнительными директорами. Председатель Комитета по стратегическому планированию является неисполнительным директором.

В течение 2016 года в составе Комитета произошло одно изменение: в состав Комитета был введен независимый член Наблюдательного совета – Ахо Э. Т.

с 01.01.2016 по 26.05.2016 Информация о посещении заседаний Комитета по стратегическому планированию (проведено 1 очное заседание) с 27.05.2016 по 31.12.2016 Информация о посещении заседаний Комитета по стратегическому планированию (проведено 3 очных заседания)
Кудрин А. Л. (Председатель, неисполнительный директор) 1 Кудрин А. Л. (Председатель, неисполнительный директор) 3
Греф Г. О. 1 Греф Г. О. 3
Швецов С. А. 1 Швецов С. А. 3
Гилман М. Г. (независимый директор) 0 Гилман М. Г. (независимый директор) 3
Меликьян Г. Г. (независимый директор) 1 Меликьян Г. Г. (независимый директор) 3
Профумо А. (независимый директор) 0 Профумо А. (независимый директор) 3
Уэллс Н. (независимый директор) 1 Уэллс Н. (независимый директор) 3
Ахо Э.Т. (независимый директор) 3

Деятельность Комитета по стратегическому планированию в 2016 году

В 2016 году проведено 4 очных заседания Комитета по стратегическому планированию. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно Плану работы Комитета. В рамках своей компетенции Комитет по стратегическому планированию в 2016 году рассмотрел следующие вопросы:

  • о структуре и ожидаемых результатах реализации портфеля программ и проектов Сбербанка;
  • о состоянии и перспективах развития вопросов кибербезопасности в Сбербанке;
  • о результатах опросов клиентов Сбербанка в части удовлетворенности качеством их обслуживания в розничных ВСП;
  • о статусе технологической трансформации в Сбербанке (реализация Программ «18+» и «Единая фронтальная система» );
  • о планах Сбербанка по оптимизации численности;
  • о ходе реализации Стратегии развития Сбербанка на период 2014 -2018 гг;
  • о направлениях развития Сбербанка до 2025 года;
  • о развитии международного направления деятельности;
  • об инновационной деятельности в Сбербанке в части Блока «Технологии»;
  • об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2016–2017 годы.
Комитет по управлению рисками

В целях подготовки и представления рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам управления рисками в структуре Наблюдательного совета создан Комитет по управлению рисками.

Основными задачами Комитета по управлению рисками является предварительное рассмотрение Стратегии по управлению рисками Сбербанка и его Группы, аппетита к риску, а также проведение мониторинга реализации Стратегии управления рисками и соблюдения риск-аппетита.

Члены Комитета и посещаемость

Большинство членов Комитета по управлению рисками являются независимыми неисполнительными директорами. Председатель Комитета по управлению рисками является независимым директором.

В течение 2016 года в составе Комитета произошло одно изменение: независимый член Наблюдательного совета Синельников-Мурылев С. Г. вышел из состава Комитета и Наблюдательного совета (не был избран на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2016 года), и в состав Комитета был введен независимый член Наблюдательного совета – Ахо Э. Т.

Состав Комитета по управлению рисками с 01.01.2016 по 26.05.2016 Информация о посещении заседаний Комитета по управлению рисками (проведено 2 очных заседания) Состав Комитета по управлению рисками с 27.05.2016 по 31.12.2016 Информация о посещении заседаний Комитета по управлению рисками (проведено 2 очных и 2 заочных заседания)
Меликьян Г. Г. (Председатель, независимый директор) 2 Меликьян Г. Г. (Председатель, независимый директор) 4
Иванова Н. Ю. 2 Иванова Н. Ю. 4
Гилман М. Г. (независимый директор) 1 Гилман М. Г. (независимый директор) 2
Профумо А. (независимый директор) 1 Профумо А. (независимый директор) 4
Уэллс Н. (независимый директор) 2 Уэллс Н. (независимый директор) 3
Синельников-Мурылев С. Г. (независимый директор) 2 Ахо Э. Т. (независимый директор) 3

Деятельность Комитета по управлению рисками в 2016 году

В 2016 году проведено 6 заседаний Комитета по управлению рисками: 4 из них в очной форме и 2 – в форме заочного голосования. Повестки дня заседаний Комитета формировались согласно Плану работы Комитета. В рамках своей компетенции Комитет по управлению рисками в 2016 году рассмотрел следующие вопросы:

  • об управлении рисками в Сбербанке;
  • об управлении рыночным риском;
  • об управлении риском ликвидности, рисками ALM;
  • об утверждении Планов управления ликвидностью и достаточностью капитала в кризисных ситуациях;
  • о соблюдении аппетита к риску Сбербанка и Группы Сбербанк в первом полугодии 2016 года;
  • о выполнении требований Банка России к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы;
  • о структурной трансформации функции Казначейства и роли Комитета по управлению активами и пассивами;
  • об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-рисками;
  • о результатах оценки экономического капитала, стресс-тестировании и актуализации аппетита к риску Группы Сбербанк;
  • Отчет по основным видам риска за 2015 год;
  • Отчет «Внутренние процедуры оценки достаточности капитала ПАО Сбербанк за 2015 год»;
  • Отчет по основным видам риска за первое полугодие 2016 года;
  • утверждение Плана работы Комитета по управлению рисками на 2016–2017 годы.
Корпоративный секретарь

В целях обеспечения соблюдения Сбербанком требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Сбербанка, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, содействия в развитии практик корпоративного управления в Сбербанке по решению Наблюдательного совета назначается корпоративный секретарь.

Основными функциями корпоративного секретаря являются:

  • участие в организации Подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
  • обеспечение работы Наблюдательного совета и его Комитетов;
  • участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Сбербанка, предоставление документов и информации о Сбербанке по запросам акционеров;
  • взаимодействие с акционерами по вопросам соблюдения корпоративных процедур Сбербанка по защите прав и законных интересов акционеров, а также участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
  • контроль исполнения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Сбербанка в части, имеющей отношение к исполнению функций корпоративного секретаря, контроль соблюдения прав и законных интересов акционеров при принятии решений органами управления и реализации корпоративных процедур;
  • совершенствование системы и практик корпоративного управления Сбербанка;
  • выполнение требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах.

Корпоративный секретарь подотчетен и подконтролен в своей деятельности Наблюдательному совету и находится в административном подчинении Президента, Председателя Правления Сбербанка. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Наблюдательным советом Сбербанка.

Цветков Олег Юрьевич
Цветков Олег Юрьевич
корпоративный секретарь

Место рождения: г. Сокол Вологодской области

Гражданство: Российская Федерация

Год назначения на должность: 2014

Опыт работы:

в 2006–2014 годах занимал должность корпоративного секретаря ОАО «Северсталь», в том числе с 2011 по 2014 год являлся начальником Управления корпоративных отношений ОАО «Северсталь». С января 2014 года – Руководитель Службы корпоративного секретаря Сбербанка. 12 сентября 2014 года назначен на должность корпоративного секретаря Сбербанка.

Образование:

2000 – Московская государственная юридическая академия, факультет «Правоведение»;

2002 – кандидат филологических наук (английский язык);

2008 – Бизнес-школа университета Нортумбрия (Великобритания), степень МВА.

Перечень иных неисполнительных профессиональных обязательств:

Председатель Совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».